Para garantir a segurança das suas transações e oferecer um ambiente de negociação justo e transparente para todos os comerciantes da plataforma ASTX, pedimos que todos leiam e sigam cuidadosamente as orientações abaixo.
I. Esclarecimentos sobre golpes
Tipos comuns de fraude
1. Fraude por meio de cartões bancários
• Falsificação de comprovantes de transferência: golpistas usam softwares para criar imagens falsas de comprovantes sem realmente realizar o pagamento, tentando enganar comerciantes da ASTX a liberar as moedas antes da confirmação.
• Mensagens bancárias falsas: golpistas usam aplicativos para enviar SMS falsos em nome do banco. Sempre verifique se a mensagem veio do número oficial do banco.
2. Fraude via meios de pagamento eletrônico (Alipay / WeChat)
• Alteração de nome para simular pagamento: o golpista muda o nome de exibição para algo como “Transferi XXX yuan para você” para enganar o comerciante.
• Falsificação de comprovante de pagamento: enviam prints de pagamentos falsos.
• Envio de solicitação de cobrança com o mesmo valor do pedido: exemplo: pedido de 3000 yuan → golpista envia uma cobrança de 3000 yuan para confundir o comerciante.
3. Fraudes usando redes sociais
(Usando fotos, IDs ou identidades falsas do comprador/vendedor)
• Personificação do pagador: golpista usa foto e nome semelhante ao do pagador verdadeiro para enganar o comerciante.
• Comprovantes falsificados: criam imagens de pagamento falsas para pressionar o comerciante a liberar a moeda.
• Atraso no recebimento do pagamento: alguns métodos de pagamento têm atrasos; confirme o recebimento real antes de liberar a moeda.
Como se proteger contra fraudes
• Sempre verifique o saldo diretamente no aplicativo bancário ou no app oficial de pagamento, não confie em capturas de tela.
• Verifique se o nome do pagador coincide com o nome autenticado na plataforma ASTX.
• Após receber o pagamento, é recomendado transferir para uma conta segura para reduzir riscos.
• Se receber cobrança ou pagamento de conta não verificada, cancele ou devolva imediatamente.
Como agir em caso de golpe
• Abra uma disputa na página do pedido da ASTX imediatamente e pare a liberação das moedas.
• Entre em contato com a outra parte solicitando o pagamento correto ou cancelamento.
• Se você liberou as moedas por engano, contate o suporte da ASTX rapidamente para que a equipe de risco possa congelar operações suspeitas.
• Mesmo em horários de pico, revise cuidadosamente as informações de pagamento para evitar fraudes.
II. Problemas de “congelamento de conta bancária”
Por que a conta pode ser congelada?
Mesmo que suas operações sejam legais, o banco pode congelar sua conta quando:
• A conta recebe fundos relacionados a transações suspeitas (como dinheiro de vítimas de golpes).
• Muitos valores altos entram e saem da conta em pouco tempo.
• Recebimento de transferências de contas cujo nome não corresponde ao titular — o banco ativa medidas preventivas.
Como evitar congelamentos
• Nunca aceite transferências com anotações sensíveis como “criptomoeda, USDT, BTC”.
• Não receba pagamentos de contas cujo nome não seja compatível; devolva imediatamente se isso acontecer.
• Use um cartão bancário exclusivo para transações ASTX.
• Evite receber grandes quantias repetidas em curto intervalo.
• Troque periodicamente o cartão usado para recebimentos.
• Certifique-se de que o cartão está ativo antes de aceitar pedidos.
Como resolver o congelamento
• Entre em contato com o banco para saber o motivo e qual órgão solicitou o bloqueio.
• Se o congelamento for judicial, prepare:
• Extratos bancários
• Registros de pedidos na ASTX
• Registros on-chain
• Conversas com o comprador
• Comprovantes de origem dos fundos (holerites, documentos comerciais etc.)
• Se o congelamento durar muito ou houver erro, você pode acionar a via judicial para contestação.
Medidas preventivas
• Mantenha contas bancárias usadas para criptomoedas separadas das contas pessoais.
• Após receber valores, transfira para uma conta de investimentos antes de sacar — isso ajuda a “limpar o fluxo dos fundos”.
• Não deixe grandes valores por muito tempo na mesma conta.
• Se receber um pagamento de nome diferente, devolva imediatamente com a mensagem “Transferido por engano”.
III. Perguntas frequentes
1. Verificação de identidade
• O método de pagamento do comprador deve corresponder ao nome autenticado para evitar riscos.
2. Saldo insuficiente
• Se não houver saldo suficiente para pedidos grandes, pause os anúncios para evitar reclamações.
3. Observações sensíveis em transferências
• Se o pagamento vier com palavras como “USDT / Bitcoin”, devolva imediatamente com a observação “Transferido por engano”.
4. Lucro do comerciante
• O lucro depende do preço configurado no anúncio e do volume de pedidos recebidos.
• Mantenha preços competitivos para aumentar eficiência e lucro.
5. Saída do comerciante
• O comerciante pode solicitar saída da plataforma ASTX a qualquer momento.
• Na ausência de violações, o depósito de segurança é devolvido em até 7 dias úteis.