В целях обеспечения справедливости, стабильности и безопасности торговой среды ASTX устанавливает следующие критерии для выявления аномальной или нарушающей правила торговой деятельности, способной нарушить рыночный порядок или нанести ущерб платформе и её пользователям.
Все пользователи обязаны строго соблюдать положения настоящего уведомления при использовании торговых услуг платформы.
I. Аномальная торговая деятельность, определяемая платформой
К следующим действиям применяются критерии аномальной или нарушающей правила торговли:
Чрезмерно частые сделки: пользователь совершает 50 и более открытий позиций в течение одного торгового дня, что очевидно превышает нормальную торговую активность. Самосделки (self-trading): пользователь совершает сделки между собственной учётной записью и связанными с ней аккаунтами. Превышение совокупного лимита позиций связанных аккаунтов: если группа связанных аккаунтов превышает установленный платформой лимит позиций. Манипулирование ценой с помощью связанных аккаунтов: использование взаимосвязанных учетных записей для искусственного влияния на рыночные котировки. Неавторизованные действия или кража аккаунта: вход в аккаунт третьего лица, кража данных или использование связанных аккаунтов для неправомерного перевода средств. Создание фиктивного торгового объёма (wash trading): использование нескольких аккаунтов для многократных сделок с целью искусственного увеличения активности или получения платформенных бонусов. Нелегальный арбитраж или некорректные алгоритмические стратегии: использование программ и схем, обходящих правила платформы или нарушающих рыночные нормы. Создание позиций типа A/B или искусственного хеджирования между аккаунтами с целью сокрытия рисков или моделирования ложных данных. Нарушающая правила высокочастотная торговля (HFT): масса сделок в крайне короткие промежутки, нарушающих нормальное функционирование рынка. Аномально синхронные сделки между связанными аккаунтами: совпадение направления, времени и цены сделок. Агентская торговля без разрешения: управление счётом другого лица без одобрения платформы. Сверхкраткосрочные сделки (≤3 минут) в большом объёме, влияющие на стабильность системы. Манипулирование рынком или злонамеренные действия: ложные заявки, распространение ложной информации и иные попытки влияния на рынок. Использование технических уязвимостей для получения незаконной выгоды или нарушения работы платформы. Любая деятельность, признанная ASTX нарушающей справедливость рынка. Использование нескольких устройств или пакета аккаунтов для арбитража, создания объёма или манипуляций.
II. Меры воздействия при выявлении нарушений
В зависимости от тяжести нарушения ASTX вправе применить следующие меры:
Заморозка аккаунта и конфискация незаконной прибыли. Отмена или откат аномальных сделок до состояния до выполнения операции. Принудительное закрытие позиций для предотвращения дальнейшего риска.
III. Критерии выявления самосделок, wash trading, A/B-позиций и нарушающей HFT
1. Типы самосделок и манипуляций
Перемещение средств через взломанные аккаунты. Самосделки между связанными аккаунтами по заранее согласованным параметрам. Сделки между доверителем и доверенным лицом, направленные на перемещение активов. Признаки связи аккаунтов: сходство времени регистрации, одинаковые устройства, IP-адреса, адреса пополнения и др.
2. Признаки wash trading, A/B-позиций и нарушающей HFT
Многократные сделки между связанными аккаунтами в близких по времени и цене диапазонах. Создание противоположных позиций long/short между аккаунтами для искажения торговой статистики. Массовое открытие и закрытие позиций за минимальные промежутки времени.
IV. Шкала наказаний за нарушения
1. Лёгкие нарушения
Предупреждение Конфискация аномальной прибыли Временное ограничение торгового функционала
2. Серьёзные нарушения
Принудительное закрытие позиций Заморозка аккаунта Отмена подозрительных сделок Публичное уведомление о санкции
3. Подозрение на нарушение законодательства
Передача дела регулирующим или правоохранительным органам Блокировка средств Содействие расследованию
V. Специальное заявление платформы
ASTX строго запрещает:
Любые формы рыночной манипуляции и искусственного влияния на цену. Использование уязвимостей или нечестных методов для получения выгоды. Деятельность, отрицательно влияющую на рыночную среду. Использование множества аккаунтов или устройств для манипулирования, арбитража или создания ложного объёма.
При обнаружении таких действий ASTX вправе немедленно:
Заморозить аккаунт Принудительно закрыть позиции Ограничить вывод средств Передать информацию соответствующим органам