Per garantire la sicurezza delle vostre transazioni e offrire ai commercianti un ambiente di trading equo, imparziale e trasparente, tutti i commercianti della piattaforma ASTX sono tenuti a leggere attentamente e rispettare le seguenti indicazioni.
I. Informazioni relative alle truffe
Tipologie di truffe più comuni
1. Truffe tramite carta bancaria
Falsi screenshot di bonifico:
I truffatori non effettuano alcun pagamento reale, ma utilizzano software per falsificare le prove di trasferimento e indurre i commercianti ASTX a rilasciare anticipatamente gli asset.Falsi SMS bancari:
I truffatori inviano messaggi falsi tramite software di terze parti. Verificate sempre che gli SMS provengano dai numeri ufficiali della banca.
2. Truffe tramite pagamenti di terze parti (come Alipay / WeChat, ecc.)
Modifica del nickname per simulare un pagamento:
I truffatori cambiano il proprio nome in “Ti ha trasferito XXX” per confondere il commerciante.Screenshot di pagamento falsi:
Nessun pagamento viene effettuato, ma vengono inviati falsi record di trasferimento.Richieste di pagamento dello stesso importo:
Ad esempio, per un ordine di 3.000 CNY, il truffatore invia una richiesta di incasso di 3.000 CNY inducendo il commerciante a credere erroneamente che si tratti di un pagamento effettuato.
3. Truffe tramite piattaforme social
(utilizzo di avatar falsi, ID falsi, impersonificazione di acquirenti o venditori)
Impersonificazione del pagatore:
I truffatori utilizzano avatar e nickname simili a quelli del vero pagatore indicato nell’ordine.Screenshot di trasferimento falsi:
Vengono creati tramite software di editing per sollecitare il rilascio degli asset.Ritardi nell’accredito:
Alcuni metodi di pagamento possono prevedere accrediti ritardati. Rilasciate gli asset solo dopo aver verificato l’effettivo accredito.
Come prevenire le truffe
Accedete sempre all’app ufficiale di pagamento (app bancaria / Alipay / WeChat) per verificare l’accredito. Gli screenshot non sono una prova valida.
Verificate che il nome del pagatore corrisponda alle informazioni dell’ordine ASTX.
Dopo aver ricevuto i fondi, si consiglia di trasferirli immediatamente su una carta bancaria sicura.
In caso di richieste di pagamento sospette o pagamenti non intestati, annullate o rimborsate immediatamente.
Come comportarsi in caso di truffa
Presentate immediatamente un reclamo sulla pagina dell’ordine ASTX e sospendete il rilascio degli asset.
Contattate l’altra parte per richiedere un pagamento corretto o l’annullamento dell’ordine.
In caso di rilascio errato degli asset, contattate subito l’assistenza clienti. Il sistema di controllo del rischio di ASTX congelerà le operazioni correlate per evitare ulteriori perdite.
Anche in situazioni di elevato carico di lavoro, verificate sempre attentamente le informazioni di pagamento.
II. Blocco delle carte bancarie
Perché una carta può essere bloccata?
Le banche possono bloccare un conto anche se il titolare opera in modo legittimo, nei seguenti casi:
Ricezione di fondi provenienti da catene di transazioni a rischio (ad esempio fondi di vittime di truffe).
Movimenti frequenti e di grande entità in un breve periodo di tempo.
Ricezione di trasferimenti da conti non intestati al titolare, che attivano i controlli antiriciclaggio della banca.
Come evitare il blocco della carta?
Non inserite mai parole sensibili come “criptovaluta”, “USDT”, “BTC” nelle note di pagamento.
Non accettate pagamenti non intestati; se ricevuti per errore, rimborsateli immediatamente tramite lo stesso canale.
Carta dedicata: utilizzate una carta bancaria separata esclusivamente per i pagamenti ASTX.
Evitate di concentrare grandi flussi di denaro su una singola carta in un breve periodo.
Si consiglia di cambiare periodicamente la carta di incasso per ridurre il rischio di controlli.
Prima di utilizzare carte poco usate, verificate che siano operative per evitare problemi durante le transazioni.
Cosa fare se la carta viene bloccata?
Contattate immediatamente la banca per confermare il motivo del blocco e l’autorità esecutiva coinvolta.
In caso di blocco giudiziario, preparate i seguenti documenti:
Estratti conto bancari
Storico degli ordini sulla piattaforma ASTX
Registrazioni delle transazioni on-chain
Cronologia delle chat con l’acquirente
Prove dell’origine dei fondi (stipendi, ricevute di trading, ecc.)
Se il blocco si prolunga o risulta errato, è possibile avviare una procedura legale di ricorso.
Misure preventive
I conti utilizzati per asset digitali devono essere separati dai conti personali.
Dopo aver ricevuto i fondi, è possibile trasferirli temporaneamente su un conto di gestione o risparmio per “filtrare” i fondi.
Evitate di mantenere a lungo grandi somme su una singola carta bancaria.
In caso di pagamento non intestato, rimborsate immediatamente indicando come causale “pagamento effettuato per errore”.
III. Domande frequenti dei commercianti
1. Verifica dell’identità
Durante le transazioni, assicuratevi che il conto di pagamento dell’acquirente sia intestato alla stessa persona per evitare il coinvolgimento in catene di fondi a rischio.
2. Fondi insufficienti
Se il saldo non è sufficiente per completare ordini di grande importo, si consiglia di rimuovere temporaneamente l’annuncio per evitare reclami o ordini non riusciti.
3. Problemi di note sensibili
Se la causale di pagamento contiene termini sensibili come “USDT” o “Bitcoin”, rimborsate immediatamente tramite lo stesso canale indicando “pagamento effettuato per errore”.
4. Profitti dei commercianti
I profitti dipendono dal prezzo dell’annuncio e dal volume degli ordini.
Si consiglia di mantenere prezzi ragionevoli per aumentare il tasso di accettazione degli ordini e la redditività.
5. Uscita dal programma commercianti
I commercianti possono richiedere in qualsiasi momento l’uscita dalla piattaforma ASTX.
In assenza di violazioni, il deposito cauzionale verrà restituito entro 7 giorni lavorativi.