Per garantire la sicurezza dei fondi degli utenti e prevenire frodi e attività di trading illegali, tutti gli utenti sono invitati a leggere attentamente questa guida e a rispettare rigorosamente le seguenti regole di prevenzione.
Capitolo I: Tecniche di frode di base e misure di prevenzione
1. Truffa tramite SMS
Metodo di frode:
Dopo aver effettuato l’ordine, il truffatore ritarda intenzionalmente la comunicazione tramite chat e invia un falso SMS di conferma del pagamento, inducendoti a credere che i fondi siano già stati ricevuti e spingendoti a rilasciare anticipatamente gli asset digitali.
Misure di prevenzione:
Non confermare mai la ricezione dei fondi basandoti solo su un SMS. Accedi sempre all’home banking o all’app bancaria per verificare il saldo reale.
2. Truffa con pagamento per conto terzi
Metodo di frode:
Il truffatore utilizza la funzione “Richiesta di pagamento” di Alipay o WeChat Pay per farti credere che il pagamento sia stato effettuato.
Può inoltre usare codici QR a importo fisso per trarti in inganno, causando un pagamento superiore all’importo dell’ordine.
Misure di prevenzione:
Rifiuta qualsiasi pagamento per conto terzi e accetta solo trasferimenti normali.
Prima di scansionare un codice QR, verifica attentamente l’importo per assicurarti che sia corretto.
3. Truffa con screenshot falsificati
Metodo di frode:
Il truffatore falsifica uno screenshot di un bonifico bancario per farti credere che il pagamento sia stato ricevuto e ti sollecita a rilasciare gli asset.
Misure di prevenzione:
Fai sempre riferimento all’effettivo accredito dei fondi. Accedi all’app bancaria per controllare il saldo del conto e non basarti mai solo sugli screenshot.
4. Truffa per errore di trasferimento
Metodo di frode:
Il truffatore trasferisce intenzionalmente il denaro sul proprio conto e fornisce uno screenshot del pagamento, chiedendo il rilascio degli asset digitali.
Misure di prevenzione:
Attieniti esclusivamente ai movimenti reali del tuo conto di incasso. Se i fondi non risultano accreditati, non rilasciare gli asset.
5. Truffa tramite confusione con più ordini
Metodo di frode:
Il truffatore effettua più ordini consecutivi. Alcuni non vengono pagati ma vengono contrassegnati come “Pagato”, creando confusione visiva e inducendo al rilascio errato di ordini non saldati.
Misure di prevenzione:
Verifica attentamente i dettagli degli ordini e i movimenti bancari.
Il nome del titolare del conto di pagamento deve corrispondere all’identità verificata sulla piattaforma.
6. Truffa tramite falsa funzione Alipay
Metodo di frode:
Il truffatore clicca su “Pagato” senza aver effettuato il pagamento e utilizza successivamente le funzioni di richiesta di pagamento di Alipay per indurti in errore.
Misure di prevenzione:
Rifiuta richieste di pagamento sospette e non rilasciare mai gli asset sotto pressione o per fretta.
Capitolo II: Tecniche di frode avanzate e misure di prevenzione
1. Truffa di “sostituzione” con importo identico
Metodo di frode:
Il truffatore A effettua il pagamento reale ma non lo conferma immediatamente.
Il truffatore B, che non ha pagato, contrassegna l’ordine come “Pagato” e invia lo screenshot del pagamento di A, inducendo il commerciante a rilasciare gli asset a B.
Misure di prevenzione:
Verifica le informazioni del conto di pagamento per assicurarti che i fondi provengano dall’effettivo acquirente dell’ordine.
2. Truffa con pagamento parziale
Metodo di frode:
Il truffatore paga solo una parte dell’importo (ad esempio 1.000 CNY) tentando di ottenere l’intero ammontare degli asset relativi a un ordine più grande (ad esempio 10.000 CNY).
Misure di prevenzione:
L’importo dell’ordine deve essere accreditato integralmente prima del rilascio.
In caso di anomalie, contatta immediatamente il servizio clienti della piattaforma per verifica.
Capitolo III: Tecniche di frode di alto livello e misure di prevenzione
1. Falsa garanzia (truffa latente)
Metodo di frode:
Il truffatore finge una collaborazione a lungo termine per ottenere fiducia, quindi utilizza un presunto “garante” o si spaccia per il servizio clienti o per una persona famosa al fine di ottenere asset digitali.
Misure di prevenzione:
Il servizio clienti della piattaforma non fornisce servizi di garanzia.
Qualsiasi richiesta di transazione con garanzia è da considerarsi una frode.
2. Truffa con false inserzioni e operazioni incrociate
Metodo di frode:
Un’inserzione a prezzo molto basso induce al pagamento verso un conto non collegato all’ordine, causando perdite all’intermediario e al commerciante.
Misure di prevenzione:
Effettua i pagamenti esclusivamente alla controparte diretta dell’ordine.
Il conto di pagamento deve corrispondere all’identità verificata sulla piattaforma.
Capitolo IV: Raccomandazioni per transazioni sicure
Tutte le transazioni devono essere completate esclusivamente all’interno della piattaforma; le transazioni private sono severamente vietate.
I pagamenti devono provenire da conti con identità verificata e coerente con le informazioni della piattaforma.
Tutti i trasferimenti devono basarsi sull’effettivo accredito dei fondi; gli screenshot non costituiscono una prova valida.
Non utilizzare pagamenti per conto terzi, non accettare pagamenti da conti non verificati e non utilizzare conti di terzi per le transazioni.
In presenza di situazioni sospette, contatta immediatamente il servizio clienti della piattaforma e non rilasciare gli asset con leggerezza.
Avviso importante
La piattaforma ASTX si impegna costantemente a fornire un ambiente di trading sicuro e affidabile. Tuttavia, la sicurezza dei fondi dipende in ultima analisi dalla vigilanza di ciascun utente.
Si invita a mantenere alta l’attenzione, rispettare rigorosamente le regole di sicurezza delle transazioni ed evitare perdite inutili.
In caso di transazioni sospette, segnala immediatamente l’accaduto al servizio clienti della piattaforma ASTX.