Afin de garantir la sécurité de vos transactions et d’offrir aux commerçants un environnement de trading équitable, impartial et transparent, tous les commerçants de la plateforme ASTX sont priés de lire attentivement et de respecter les consignes suivantes.
I. Informations relatives aux escroqueries
Types d’escroqueries courants
1. Escroqueries bancaires
Faux justificatifs de virement :
Les fraudeurs n’effectuent aucun paiement réel, mais utilisent des logiciels pour falsifier des preuves de virement afin d’inciter les commerçants ASTX à libérer les actifs à l’avance.Faux SMS bancaires :
Des messages frauduleux sont envoyés via des logiciels tiers. Veuillez toujours vérifier si le SMS provient bien du numéro officiel de la banque.
2. Escroqueries via des paiements tiers (Alipay / WeChat, etc.)
Modification du pseudonyme pour simuler un paiement :
Les fraudeurs modifient leur pseudonyme en « Vous a transféré XXX » afin de tromper le commerçant.Faux captures d’écran de paiement :
Aucun paiement n’est effectué, mais de faux reçus de transfert sont envoyés.Demandes de paiement du même montant :
Par exemple, pour une commande de 3 000 CNY, le fraudeur envoie une demande de paiement de 3 000 CNY afin d’induire le commerçant en erreur et de lui faire croire qu’un paiement a été effectué.
3. Escroqueries via les réseaux sociaux
(faux avatars, faux identifiants, usurpation d’identité d’acheteurs ou de vendeurs)
Usurpation de l’identité du payeur :
Les fraudeurs utilisent des avatars et des pseudonymes similaires à ceux du véritable payeur.Faux justificatifs de virement :
Des captures d’écran falsifiées sont utilisées pour presser le commerçant de libérer les fonds.Problèmes de délais de paiement :
Certains moyens de paiement peuvent présenter des retards. Ne libérez les actifs qu’après avoir constaté l’arrivée effective des fonds.
Comment prévenir les escroqueries
Vérifiez impérativement les fonds via l’application officielle de paiement (application bancaire / Alipay / WeChat). Les captures d’écran ne constituent pas une preuve valide.
Vérifiez que le nom du payeur correspond exactement aux informations de la commande ASTX.
Après réception des fonds, il est recommandé de les transférer immédiatement vers un compte bancaire sécurisé.
En cas de demande de paiement suspecte ou de paiement non nominatif, annulez ou remboursez immédiatement.
Que faire en cas d’escroquerie ?
Soumettez immédiatement une réclamation sur la page de commande ASTX et suspendez la libération des fonds.
Contactez l’autre partie pour exiger un paiement correct ou annuler la commande.
En cas de libération erronée des fonds, contactez immédiatement le service client. Le système de gestion des risques d’ASTX gèlera les opérations concernées afin de limiter les pertes.
Même en période d’affluence, vérifiez toujours soigneusement les informations de paiement.
II. Gel des cartes bancaires
Pourquoi une carte bancaire peut-elle être gelée ?
Même en étant conforme, un compte peut être gelé pour les raisons suivantes :
Réception de fonds provenant d’une chaîne de transactions à risque (par exemple, fonds liés à une escroquerie).
Entrées et sorties de fonds fréquentes et de montants élevés sur une courte période.
Réception de virements provenant de comptes non enregistrés au même nom.
Comment éviter le gel d’un compte ?
N’indiquez jamais de mots sensibles tels que « cryptomonnaie », « USDT », « BTC » dans les commentaires de virement.
Refusez les paiements non nominatifs ; en cas de réception accidentelle, remboursez immédiatement par le même canal.
Une carte dédiée : utilisez une carte bancaire distincte exclusivement pour les paiements ASTX.
Évitez de concentrer des flux importants sur une seule carte en peu de temps.
Il est recommandé de changer régulièrement de carte de réception.
Vérifiez le bon fonctionnement des cartes peu utilisées avant de les employer pour des transactions.
Que faire en cas de gel ?
Contactez immédiatement votre banque pour connaître la raison exacte et l’autorité concernée.
En cas de gel judiciaire, préparez les documents suivants :
Relevés bancaires
Historique des commandes ASTX
Données des transactions on-chain
Historique des conversations avec l’acheteur
Justificatifs de l’origine des fonds (bulletins de salaire, preuves de交易, etc.)
Si le gel est prolongé ou jugé injustifié, un recours légal peut être engagé.
Mesures préventives
Les comptes liés aux actifs numériques doivent être utilisés séparément des comptes personnels.
Après réception des fonds, il est conseillé de les transférer vers un compte d’épargne ou de gestion avant toute utilisation.
Évitez de conserver des montants élevés sur une seule carte bancaire.
En cas de paiement non nominatif, remboursez immédiatement en indiquant « paiement effectué par erreur ».
III. Questions fréquentes des commerçants
1. Vérification d’identité
Lors des transactions, assurez-vous que le compte de paiement de l’acheteur correspond à son identité réelle afin d’éviter toute implication dans des fonds à risque.
2. Fonds insuffisants
Si votre solde est insuffisant pour une commande importante, retirez temporairement l’annonce afin d’éviter des litiges ou des échecs de commande.
3. Problèmes de commentaires sensibles
Si le commentaire de paiement contient des termes sensibles tels que « USDT » ou « Bitcoin », remboursez immédiatement par le même canal avec la mention « paiement effectué par erreur ».
4. Revenus des commerçants
Les revenus dépendent du prix de l’annonce et du volume de commandes.
Il est recommandé de maintenir des prix raisonnables afin d’augmenter le taux de prise de commandes et la rentabilité.
5. Retrait du statut de commerçant
Les commerçants peuvent demander à quitter la plateforme ASTX à tout moment.
En l’absence de violation des règles, le dépôt de garantie sera restitué sous 7 jours ouvrables.