Para garantizar la seguridad de las transacciones y ofrecer a todos los comerciantes de la plataforma ASTX un entorno justo, imparcial y transparente, por favor lea y cumpla atentamente las siguientes instrucciones.
I. Explicación sobre Estafas
Tipos comunes de estafas
1. Estafas con tarjetas bancarias
• Capturas de pantalla falsas de transferencias: El estafador no realiza el pago real y usa software de edición para crear comprobantes falsos, intentando que el comerciante libere las monedas antes de tiempo.
• SMS bancarios falsos: Utilizan herramientas de terceros para enviar mensajes que parecen oficiales. Verifique siempre que el SMS provenga del número oficial del banco.
2. Estafas con pagos de terceros (Alipay/WeChat, etc.)
• Suplantación mediante cambio de apodo: El estafador cambia su nombre a algo como “Te he enviado XXX yuanes”, simulando que realizó el pago.
• Capturas de pantalla falsas de pago: Muestran imágenes manipuladas de supuestos pagos que nunca realizaron.
• Envío de “solicitudes de cobro” con el mismo monto:
Si el pedido es de 3000 yuanes, el estafador envía una “solicitud de pago” por 3000 yuanes para hacer creer al comerciante que es un comprobante de depósito.
3. Estafas en redes sociales (suplantación de avatar/ID de comprador o vendedor)
• Suplantación del pagador: Usan avatar y nombre similar al del usuario real para hacerse pasar por él.
• Comprobantes falsos de transferencia: Editan recibos para presionar al comerciante a liberar las monedas rápidamente.
• Retrasos en la llegada de fondos: Algunos métodos de pago tienen demoras. Siempre confirme el ingreso real antes de liberar las monedas.
Cómo evitar ser estafado
• Verifique el ingreso real desde la app del banco/Alipay/WeChat, no confíe en capturas de pantalla.
• Confirme que el nombre del pagador coincida con la información del pedido en ASTX.
• Después de recibir el dinero, transfiéralo inmediatamente a una cuenta segura para evitar riesgos.
• Si recibe solicitudes o pagos no confirmados, cancélelos o reembolse de inmediato.
Qué hacer si ocurre una estafa
• En la página del pedido, presente una apelación inmediata a ASTX y detenga la liberación.
• Contacte al pagador y pida el pago correcto o la cancelación del pedido.
• Si ya liberó por error, contacte al servicio al cliente cuanto antes; el sistema de control de riesgos podrá limitar las acciones del receptor.
• Incluso en horarios de alta actividad, verifique detalladamente la información de pago.
II. Sobre el “congelamiento” de cuentas bancarias
¿Por qué se congela una cuenta?
Incluso con transacciones legítimas, pueden congelar la cuenta si:
• Recibe fondos provenientes de cadenas financieras de alto riesgo (por ejemplo, dinero de víctimas de fraude).
• Hay grandes cantidades de ingresos y egresos en poco tiempo.
• Recibe pagos desde cuentas que no coinciden con el nombre del titular; esto activa los controles del banco.
Cómo evitar el congelamiento
• Nunca permita que escriban palabras sensibles como “USDT, BTC, criptomonedas” en el concepto de pago.
• No acepte pagos desde cuentas que no coincidan con el nombre del comprador; si ocurre, reembolse inmediatamente.
• Use tarjetas bancarias dedicadas exclusivamente a ASTX.
• Evite concentrar grandes montos en una sola cuenta en poco tiempo.
• Cambie periódicamente la tarjeta usada para recibir pagos.
• Verifique el estado de las tarjetas no utilizadas para asegurarse de que no estén congeladas.
Qué hacer si la cuenta se congela
• Contacte al banco para conocer el motivo y la entidad que ordenó el congelamiento.
• Si es un congelamiento judicial, podrían solicitar:
• Extractos bancarios
• Registros de pedidos en ASTX
• Registros en la cadena de bloques
• Conversaciones con el comprador
• Pruebas del origen de fondos (nóminas, pruebas de transacciones, etc.)
• Si el congelamiento dura demasiado o es injustificado, puede solicitar asistencia legal.
Medidas de prevención
• Mantenga separadas las cuentas usadas para criptomonedas y las cuentas de uso cotidiano.
• Después de recibir el dinero, muévalo a una cuenta de inversiones u otra cuenta para “filtrar” el flujo.
• No mantenga grandes cantidades por largos periodos en una única tarjeta.
• Reembolse pagos de terceros y marque el concepto como “transferencia incorrecta”.
III. Preguntas frecuentes de los comerciantes
1. ¿Es obligatorio verificar la identidad?
• Sí. Durante las transacciones, el pagador debe usar una cuenta bancaria o método de pago con su propio nombre.
2. Falta de saldo
• Si no puede manejar pedidos grandes, o su saldo es limitado, desactive temporalmente los anuncios para evitar reclamaciones.
3. Conceptos de pago con palabras sensibles
• Si el pagador escribe “USDT, Bitcoin”, etc., reembolse y escriba en el motivo “transferencia incorrecta”.
4. Ganancias del comerciante
• Las ganancias dependen del precio publicado y del volumen de pedidos.
• Mantener un precio razonable incrementa la eficiencia y la rentabilidad.
5. Salida del comerciante
• Puede solicitar salir de ASTX en cualquier momento.
• Si no hay infracciones, el depósito se devolverá dentro de 7 días hábiles.