من أجل الحفاظ على عدالة واستقرار وأمان بيئة التداول، وضعت منصة ASTX المعايير التالية لتحديد السلوكيات غير الطبيعية أو المخالفة التي قد تُخلّ بالنظام السوقي أو تضر بمصالح المنصة والمستخدمين. ويجب على جميع المستخدمين الالتزام التام بمضمون هذا الإعلان عند استخدام خدمات التداول على المنصة.
أولاً: السلوكيات التي تُعتبر تداولاً غير طبيعي على المنصة
تُعد الحالات التالية سلوكيات تداول غير طبيعية أو مخالِفة:
التداول المتكرر بشكل مفرط: إذا قام المستخدم بفتح 50 صفقة أو أكثر في يوم واحد بشكل يتجاوز الحاجة التداولية الطبيعية، يعتبر ذلك نشاطاً مشبوهاً. الصفقات الذاتية (Self-Trading): قيام المستخدم بتنفيذ عمليات بيع وشراء بين حساباته الخاصة أو الحسابات ذات الارتباط المباشر. تجاوز الحد الأقصى للمراكز الموحّدة للحسابات المرتبطة: عندما تتجاوز المراكز الإجمالية للحسابات المرتبطة الحد المسموح به من قبل المنصة. التلاعب بالأسعار باستخدام الحسابات المرتبطة: تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً عبر حسابات مرتبطة بهدف التأثير على حركة السعر. استخدام الحساب بشكل غير مصرح أو من خلال سرقة بيانات الدخول، أو استخدام حسابات مرتبطة لتحريك الأموال بطرق غير شرعية. الصفقات الوهمية أو رفع حجم التداول بشكل مصطنع: بهدف الحصول على مكافآت أو خلق نشاط تداول غير حقيقي. التداول الكمي المخالف أو المراجحة الاحتيالية: استخدام خوارزميات أو استراتيجيات تهدف للتحايُل على قواعد المنصة أو استغلال الفروقات بين المنصات بشكل غير قانوني. إنشاء مراكز متقابلة (A/B) بين حسابات مختلفة بقصد إخفاء المخاطر أو إنشاء بيانات تداول مضللة. التداول عالي التردد المخالف: استخدام أنظمة آلية لتنفيذ عدد كبير جداً من العمليات خلال فترة زمنية قصيرة بما يخل باستقرار السوق. التداول المتزامن غير الطبيعي: تنفيذ تداولات متطابقة بين حسابات مرتبطة من حيث الاتجاه والوقت والسعر. التداول بالوكالة غير المصرح به: إدارة حسابات مستخدمين آخرين بدون تفويض رسمي من المنصة. التداول قصير المدى بشكل غير طبيعي (≤3 دقائق): فتح وإغلاق الصفقات في مدة تقل عن 3 دقائق بشكل متكرر. التلاعب بالسوق أو السلوكيات الخبيثة: مثل الأوامر الوهمية أو نشر معلومات مضللة بهدف التأثير على الأسعار. استغلال الثغرات التقنية للإضرار بالمنصة أو بالمستخدمين. أي سلوكيات أخرى تعتبرها المنصة مخلّة بعدالة السوق أو بالأمن النظامي للتداول. استخدام أجهزة متعددة أو حسابات متعددة للتحكيم أو لزيادة حجم التداول بشكل مصطنع.
ثانياً: إجراءات التعامل مع نشاط التداول غير الطبيعي
استناداً إلى شدة المخالفة، قد تتخذ منصة ASTX التدابير التالية:
تجميد الحساب ومصادرة الأرباح غير المشروعة الناتجة عن السلوك المخالف. إلغاء التداولات غير الطبيعية وإعادة الوضع إلى ما قبل التنفيذ عند الضرورة. إجراء تصفية قسرية للمراكز للحساب الذي يُظهر نشاطاً مخالفاً لمنع توسع المخاطر.
ثالثاً: معايير تحديد صفقات التلاعب، والصفقات الوهمية، وصفقات A/B والتداول عالي التردد المخالف
1. أنواع صفقات التلاعب (المتعارضة / التبادلية)
تحويل الأموال من خلال حسابات مخترقة أو مسروقة. تنفيذ صفقات متفق عليها مسبقاً بين حسابات مرتبطة. التداول عبر حساب الوكيل أو الموكّل بطريقة غير قانونية. عوامل الربط بين الحسابات تشمل: التسجيل المتزامن، بصمة الجهاز، عنوان الـ IP، عناوين الإيداع والسحب… إلخ.
2. خصائص الصفقات الوهمية أو A/B أو التداول غير القانوني
قيام حسابات مرتبطة بتنفيذ أوامر بيع وشراء في وقت متقارب جداً وبأسعار متشابهة. تنفيذ صفقات متقابلة (Long/Short) بشكل مصطنع لتكوين نشاط تداول مزيف. إجراء صفقات فتح وإغلاق متعددة خلال وقت قصير جداً.
رابعاً: مستويات العقوبات على السلوكيات المخالفة
1. المخالفة البسيطة
تنبيه أو تحذير مصادرة الأرباح غير الطبيعية تقييد مؤقت لحقوق التداول
2. المخالفة الجسيمة
تصفية المراكز إجبارياً تجميد الحساب إلغاء التداولات إعلان العقوبة للمستخدم
3. المخالفات المشتبه أنها غير قانونية
إحالة إلى الجهات التنظيمية أو القضائية تجميد الحساب بالكامل والتعاون مع التحقيق
خامساً: بيان خاص من المنصة
تحظر منصة ASTX بشكل صارم:
أي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار. استخدام الثغرات أو الوسائل غير المشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية. أي سلوك يؤثر سلباً على النظام التداولي للمنصة. أي عمليات تداول وهمي، أو تحكيم غير مشروع، أو استخدام أجهزة متعددة وحسابات متعددة لأغراض غير قانونية.
وفي حال اكتشاف أي من هذه السلوكيات، تحتفظ ASTX بالحق في اتخاذ الإجراءات الفورية التالية:
تجميد الحساب التصفية الإجبارية للمراكز تقييد السحب إحالة التحقيق إلى الجهات القضائية