Para proteger os fundos dos usuários e prevenir fraudes e transações ilegais, todos os usuários devem ler atentamente este guia e seguir rigorosamente as regras de prevenção.
Capítulo 1: Técnicas de fraude iniciais e medidas preventivas
1. Fraude por SMS
Como funciona:
O golpista faz o pedido, atrasa o tempo via chat e envia mensagens falsas de confirmação de pagamento, induzindo o usuário a liberar os ativos digitais antes da confirmação real.
Prevenção:
Nunca confie apenas em mensagens de texto. Verifique o saldo real pelo aplicativo do banco ou internet banking.
2. Fraude de pagamento por terceiros
Como funciona:
O golpista usa a função “pague por mim” do Alipay ou WeChat, fazendo o usuário acreditar que o pagamento foi feito. Pode usar QR code com valor fixo para confundir e induzir pagamento acima do valor do pedido.
Prevenção:
Recuse pagamentos por terceiros. Aceite apenas transferências normais e verifique o valor antes de pagar via QR code.
3. Fraude com imagens falsificadas (P图)
Como funciona:
O golpista falsifica prints de transferências bancárias para fazer parecer que o pagamento foi realizado, pressionando para liberar os ativos.
Prevenção:
Baseie-se apenas no recebimento real dos fundos. Faça login no app do banco para conferir o saldo, não confie apenas em prints.
4. Fraude por transferência incorreta
Como funciona:
O golpista transfere dinheiro para sua própria conta e fornece um print do pagamento, exigindo a liberação dos ativos digitais.
Prevenção:
Confirme pelo extrato da sua conta. Não libere os ativos antes do recebimento real.
5. Fraude de múltiplos pedidos confusos
Como funciona:
O golpista faz vários pedidos consecutivos, marcando alguns como “pagos” mesmo sem pagamento, confundindo o vendedor e induzindo à liberação de ativos não pagos.
Prevenção:
Verifique detalhes do pedido e extratos. O nome da conta de pagamento deve corresponder ao cadastro na plataforma.
6. Fraude via função falsa do Alipay
Como funciona:
O golpista clica em “Pago” sem ter efetuado o pagamento, usando a função de recebimento do Alipay para induzir o pagamento.
Prevenção:
Recuse solicitações de recebimento desconhecidas. Não libere ativos sob pressão.
Capítulo 2: Fraudes avançadas e medidas preventivas
1. Fraude de troca de pedidos com mesmo valor
Como funciona:
O golpista A paga, mas não marca como pago. O golpista B não paga, mas envia print de pagamento de A, induzindo a liberação para B.
Prevenção:
Verifique a conta de pagamento. Garanta que os fundos venham do comprador real do pedido.
2. Fraude de pagamento parcial
Como funciona:
O golpista paga apenas parte do valor (ex: 1.000) e tenta obter o valor total do pedido (ex: 10.000).
Prevenção:
Somente libere os ativos após recebimento total. Em caso de dúvida, contate o suporte da plataforma.
Capítulo 3: Fraudes de alto nível e medidas preventivas
1. Fraude de garantia falsa (fraude oculta)
Como funciona:
O golpista finge parceria de longo prazo para ganhar confiança, usando “garantias” ou se passando por suporte ou celebridades para obter ativos digitais.
Prevenção:
O suporte da plataforma não oferece serviços de garantia. Qualquer pedido de transação com garantia é fraude.
2. Fraude de “match falso” em anúncios
Como funciona:
Ofertas de baixo preço induzem pagamento para contas fora do pedido, causando prejuízo ao vendedor.
Prevenção:
Pague apenas a contraparte do pedido. A conta de pagamento deve corresponder ao cadastro verificado na plataforma.
Capítulo 4: Recomendações para transações seguras
Todas as transações devem ser realizadas dentro da plataforma; negociações externas são proibidas. Use conta verificada com nome real para pagamentos, correspondente às informações da plataforma. Baseie-se no recebimento real de fundos, não em prints. Não use pagamentos por terceiros, não aceite pagamentos de contas não verificadas, não forneça contas de terceiros. Em caso de suspeita, contate imediatamente o suporte da plataforma. Não libere ativos antes da confirmação.
Aviso
A ASTX compromete-se a fornecer um ambiente de negociação seguro e confiável, mas a segurança dos fundos é responsabilidade final do usuário. Mantenha atenção, siga as regras de segurança e evite perdas desnecessárias.
Se houver transações suspeitas, reporte imediatamente ao suporte da ASTX.