공정하고 안정적이며 안전한 거래 환경을 유지하기 위해, ASTX는 시장 질서를 교란하거나 플랫폼 및 이용자의 권익을 침해할 수 있는 비정상 거래 행위에 대해 다음과 같은 판정 기준과 처리 규정을 마련합니다.
모든 이용자는 플랫폼의 거래 서비스를 이용함에 있어 본 공지 내용을 엄격히 준수해야 합니다.
Ⅰ. 플랫폼이 인정하는 비정상 거래 행위
다음 행위는 비정상 또는 규정 위반 거래로 간주됩니다:
과도하게 빈번한 거래: 단일 계정이 1 거래일 내에 50회 이상 포지션 오픈을 반복하여 정상 범위를 초과하는 경우. 자전 거래(self-trading): 동일 이용자 또는 연관 계정 간에 고의로 매수·매도하여 거래를 체결하는 행위. 연관 계정의 보유 포지션 한도 초과: 리스크 관리 기준에 따라 연관성이 인정된 계정들의 총 포지션이 플랫폼 규정을 초과한 경우. 연관 계정을 이용한 가격 조작: 서로 다른 연관 계정끼리 대량의 상호 체결(대량매매·맞거래)로 시세를 인위적으로 왜곡하는 행위. 무단 로그인 또는 계정 도용 행위: 타인의 계정 또는 로그인 정보를 도용하여 거래하거나 이를 통해 자금 이동을 수행하는 경우. 허위 거래량 생성(wash trading): 다수 계정을 이용하여 반복적으로 주문·체결하여 허위 활성을 만들거나 보상·혜택을 취득하려는 행위. 위법·비승인 자동화 전략 또는 부정 차익거래: 플랫폼 규칙을 우회하는 알고리즘, 전략, 또는 비정상적인 크로스플랫폼 차익거래. A/B 포지션 또는 상호 헤징 형태의 비정상 포지션 구축: 계정 간 인위적으로 반대 포지션을 형성해 데이터 왜곡 또는 리스크 회피 목적의 거래. 규정 위반 고빈도 거래(HFT): 매우 짧은 시간 동안 대량의 주문을 발생시켜 시장을 교란하는 행위. 비정상적 동일 패턴 거래(고도의 동기화): 연관 계정 간 거래 방향·시간·가격이 비정상적으로 높은 일치도를 보이는 경우. 무허가 대리거래: 플랫폼 승인 없이 타인의 계정을 대신 운영하는 행위. 초단타 거래(3분 이하) 반복: 매우 짧은 시간 안에 대량으로 포지션을 열고 닫아 시스템 안정성을 저해하는 경우. 시장 조작 또는 악의적 행위: 허위 정보, 허위 주문 등으로 시장을 왜곡하거나 이용자를 오도하는 행위. 기술적 취약점 이용: 시스템, 규칙의 취약점을 악용하여 부당한 이익을 얻거나 플랫폼 운영에 영향을 미치는 행위. 시장 공정성을 저해하는 기타 행위: 플랫폼 및 거래 생태계에 부정적 영향을 주는 모든 활동. 다중 기기·다중 계정 이용한 불법 차익 및 수수료 보너스 악용: 여러 장치 또는 계정을 활용한 부당한 헤징, 활성이 조작 등을 포함.
Ⅱ. 비정상 거래에 대한 처리 조치
위반 행위에 대해 ASTX는 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다:
계정 동결 및 부정수익 몰수 비정상 거래 취소 또는 롤백(원상복구) 강제 청산: 시장 가격 기준 즉시 포지션 강제 종료
Ⅲ. 맞거래·허위거래·A/B 포지션·HFT 판정 기준
1. 맞거래 유형
도용 계정을 통한 자금 이동 연관 계정 간 사전 합의된 조건의 맞거래 위탁자·수탁자 간 연동 거래 연관성 판단 기준: 등록 시점, 기기지문, IP 주소, 입금주소 등
2. 허위 거래, A/B 포지션, HFT의 특징
연관 계정이 유사 시간·가격대에서 반복 거래 다수 계정이 상·하방 포지션을 상호 구조적으로 형성 초단타 대량 주문·체결 패턴 반복
Ⅳ. 위반 정도에 따른 제재 조치
1. 경미한 위반
경고 또는 안내 부정수익 몰수 일부 거래 기능 임시 제한
2. 중대한 위반
강제 청산 계정 장기 동결 비정상 거래 취소 플랫폼 내 제재 공지
3. 법률 위반 혐의
규제기관 또는 사법기관에 즉시 전달 자금 동결 및 조사 협조 관련 법적 조치 시행
Ⅴ. 플랫폼 특별 공지
ASTX는 다음 행위를 엄격히 금지합니다:
시장 조작 또는 가격 왜곡 행위 취약점 또는 부정한 방법을 이용한 이익 취득 시장 환경에 악영향을 주는 모든 행위 다중 계정·다중 기기를 이용한 허위거래·불법 차익거래
위반 시 ASTX는 즉시:
계정 동결 강제 청산 출금 제한 사법기관 제출
등의 조치를 취할 권리가 있습니다.