Afin de garantir la sécurité des fonds des utilisateurs et de prévenir les fraudes ainsi que les transactions illégales, tous les utilisateurs sont invités à lire attentivement ce guide et à respecter strictement les règles de prévention ci-dessous.
Chapitre I : Méthodes de fraude de base et mesures de prévention
1. Arnaque par SMS
Méthode de fraude :
Après avoir passé une commande, l’escroc retarde volontairement la communication via le chat et envoie un faux SMS de confirmation de paiement, vous faisant croire que les fonds ont été reçus afin de vous inciter à libérer prématurément les actifs numériques.
Mesures de prévention :
Ne confirmez jamais la réception des fonds uniquement sur la base d’un SMS. Connectez-vous impérativement à votre banque en ligne ou à l’application bancaire pour vérifier le solde réel.
2. Arnaque par paiement délégué
Méthode de fraude :
L’escroc utilise la fonction « Demande de paiement » d’Alipay ou de WeChat Pay pour vous faire croire qu’un paiement a été effectué.
Il peut également utiliser un QR code à montant fixe afin de vous induire en erreur et entraîner un paiement supérieur au montant de la commande.
Mesures de prévention :
Refusez tout paiement délégué et acceptez uniquement les virements normaux.
Avant de scanner un QR code, vérifiez soigneusement le montant afin de vous assurer qu’il est correct.
3. Arnaque par fausses captures d’écran
Méthode de fraude :
L’escroc falsifie une capture d’écran de virement bancaire afin de vous faire croire que le paiement a été reçu, puis vous presse de libérer les actifs.
Mesures de prévention :
Basez-vous uniquement sur la réception réelle des fonds. Connectez-vous à l’application bancaire pour vérifier le solde du compte et ne vous fiez jamais uniquement aux captures d’écran.
4. Arnaque par erreur de virement
Méthode de fraude :
L’escroc effectue intentionnellement un virement vers son propre compte, puis fournit une capture d’écran en prétendant avoir payé et exige la libération des actifs numériques.
Mesures de prévention :
Référez-vous uniquement aux mouvements réels de votre compte de réception. Aucun fonds reçu, aucun actif ne doit être libéré.
5. Arnaque par multiplication de commandes
Méthode de fraude :
L’escroc passe plusieurs commandes successives. Certaines ne sont pas payées mais sont marquées comme « Payé », créant une confusion visuelle et entraînant la libération erronée de commandes non réglées.
Mesures de prévention :
Vérifiez soigneusement les détails des commandes et les relevés de paiement.
Le nom du titulaire du compte payeur doit impérativement correspondre à l’identité vérifiée sur la plateforme.
6. Arnaque par fausse fonctionnalité Alipay
Méthode de fraude :
L’escroc clique sur « Payé » sans effectuer de paiement réel et utilise ensuite les fonctions de demande de paiement d’Alipay pour vous induire en erreur.
Mesures de prévention :
Refusez toute demande de paiement suspecte et ne libérez jamais les actifs sous la pression ou dans la précipitation.
Chapitre II : Méthodes de fraude intermédiaires et mesures de prévention
1. Arnaque par substitution à montant identique
Méthode de fraude :
L’escroc A effectue le paiement réel mais ne le confirme pas immédiatement.
L’escroc B, qui n’a pas payé, marque la commande comme « Payé » et fournit la capture d’écran du paiement de A, incitant le commerçant à libérer les actifs à B.
Mesures de prévention :
Vérifiez attentivement les informations du compte payeur afin de vous assurer que les fonds proviennent bien de l’acheteur réel de la commande.
2. Arnaque par paiement partiel
Méthode de fraude :
L’escroc ne paie qu’une partie du montant (par exemple 1 000 CNY) et tente d’obtenir l’intégralité des actifs correspondant à une commande plus importante (par exemple 10 000 CNY).
Mesures de prévention :
Le montant total de la commande doit être intégralement reçu avant toute libération.
En cas d’anomalie, contactez immédiatement le service client de la plateforme pour vérification.
Chapitre III : Méthodes de fraude avancées et mesures de prévention
1. Fausse garantie (arnaque d’infiltration)
Méthode de fraude :
L’escroc établit une relation de confiance à long terme, puis utilise un prétendu « garant » ou se fait passer pour le service client ou une personnalité connue afin d’obtenir des actifs numériques.
Mesures de prévention :
Le service client de la plateforme ne fournit jamais de services de garantie.
Toute demande de transaction avec garantie est une fraude.
2. Arnaque par fausse publicité et transactions croisées
Méthode de fraude :
Une annonce à prix anormalement bas incite au paiement vers un compte non lié à la commande, ce qui entraîne des pertes pour l’intermédiaire et le commerçant.
Mesures de prévention :
Effectuez les paiements uniquement à votre contrepartie directe de la commande.
Le compte de paiement doit correspondre à l’identité vérifiée sur la plateforme.
Chapitre IV : Recommandations pour des transactions sécurisées
Toutes les transactions doivent être effectuées exclusivement sur la plateforme ; les transactions hors plateforme sont strictement interdites.
Les paiements doivent provenir de comptes vérifiés avec identité réelle, conformes aux informations de la plateforme.
Tous les virements doivent être basés sur la réception réelle des fonds ; les captures d’écran ne constituent pas une preuve valable.
N’utilisez pas de paiement délégué, n’acceptez pas de paiements provenant de comptes non vérifiés et n’utilisez pas de comptes tiers.
En cas de situation suspecte, contactez immédiatement le service client de la plateforme et ne libérez pas les actifs à la légère.
Rappel important
La plateforme ASTX s’engage à fournir un environnement de trading sûr et fiable. Toutefois, la sécurité des fonds dépend en dernier ressort de la vigilance de chaque utilisateur.
Veuillez rester attentif, respecter strictement les règles de sécurité des transactions et éviter toute perte inutile.
Si vous constatez une transaction suspecte, veuillez la signaler immédiatement au service client de la plateforme ASTX.